四川天府银行成功拦截一起涉诈开户
时间：2025-08-11 18:20:31
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四川天府银行成功拦截一起涉诈开户
2025年08月06日 17:50:00 来源：中国城市网 作者：李庆
近日，四川天府银行攀枝花炳草岗支行凭借严谨的风险防控操作，成功拦截一起冒充“扶贫办”的涉诈账户开立事件，为客户避免潜在财产损失，筑牢金融反诈防线。
近日，客户尹某前往该行网点，称需办理银行卡接收“重要款项”。大堂经理在开户流程中，敏锐捕捉到客户对“提高转账限额、开通手机银行大额交易”的异常关注，凭借专业风险意识，以“一类卡需运营主管审核”为由，迅速上报情况。
经运营主管深入沟通，客户透露办卡目的是接收“扶贫资金”，其加入的“中央扶贫·官方群”承诺提供账户即可获补贴。但主管查阅群聊记录发现诸多破绽：文件格式不规范、公章模糊，聊天内容模板化，且反复强调开一类户、配合转账操作，疑似电信诈骗套路。
多方协同，阻断诈骗链条
为劝阻客户，运营主管耐心讲解近期高发的“扶贫资金”诈骗案例，阐明随意提供账户的法律与财产风险。面对客户半信半疑，攀枝花炳草岗支行果断联动攀枝花市东区反诈中心，同步联系就近派出所。民警到店后，通过反诈教育、剖析同类案例，让客户认清骗局本质，避免陷入诈骗陷阱。
经验启示，筑牢反诈屏障
此次成功拦截，是攀枝花炳草岗支行严格执行开户审核制度、员工保持反诈警惕性的成果，也彰显银警协同共治效能。后续，攀枝花炳草岗支行将持续强化风险提示，要求员工对“扶贫资金”“补贴申领”等信息保持高度敏感，发现可疑及时上报，守护群众财产安全，为金融反诈工作积累实践经验，助力构建更坚固的金融安全网。
责任编辑：尚瑞琳
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